——揭秘港商秦志威利用破产重整涉嫌侵吞巨额国有资产的资本游戏
事件回放
2014年12月18日，《南方周末》曾以《福布斯富豪秦志威的跨境资本戏法 废金属大鳄被清盘 神秘公司疑助其金蝉脱壳》为题发表了一篇揭露香港上市公司“中金再生”被香港证监局清盘后，公司控制人秦志威如何金蝉脱壳，操作内地子公司破产重整，造成国有资产流失的事。《南方周末》文章显示，2013年，因财务造假,中国金属再生资源控股有限公司(00773.HK,下称中金再生)被香港证监会勒令进入清盘程序。该公司曾经是中国废金属行业龙头老大。一年后，当其多家位于内地的子公司陆续进入破产重整程序后,一家成立刚刚三个月、实缴资本为零的名为广东恒聚投资控股有限公司神秘公司突然出现。而正是这家成立刚刚三个月、且工商实缴资本为零的企业,先后向中金再生旗下正处于破产重整程序中的四家公司提出了重整意向。种种迹象显示,这家公司与中金再生有千丝万缕的联系。工商资料显示,广东恒聚成立于2014年9月5日,公司唯一股东广东恒和也刚刚成立于2014年8月20日,实收资本都是0元。另有证据显示,广东恒和的一位股东和秦志威关系密切,并和重整中的部分子公司曾有资金往来。可以看出，广东恒聚实为秦志威实际控制的又一个“壳”公司。
秦志威的资本游戏手段可谓令人眼花缭乱。首先，他利用控制的多家公司，组织多起虚假贸易，向多家国有银行申请巨额贷款，利用巨额贷款所得向社会高息拆借资金，套取利息差获利。其次，为达到侵吞巨额国有银行贷款本金、利息的目的，秦志威恶意操纵大幅度低估贷款主体公司良性资产价值，操纵其实际控制的关联公司编造虚假债权，掏空贷款主体资产。最后，操纵实施“破产重整”，大幅压低清偿比例。安排其控制的新马甲公司“广东恒聚投资控股有限公司”以极小的代价重整接盘，从而完成左右手互换的 “破产重整”，“破产重整”实施后，贷款主体公司欠银行巨额债务变为零，从而达到侵吞国有银行资产的目的。金蝉脱壳的游戏就此完成。
更为荒唐的是，“破产重整”期间，秦志威再次安排内陆中金再生子公司以股权质押向国有银行新增贷款23个亿人民币！“新马甲公司”广东恒聚投资控股有限公司欲以极低的价格破产重整接手，再次上演左手换右手的变戏法资本游戏。
背景关系图
秦志威，广东人，持香港永久性居民身份证，号码：P470xxx（0），经记者与香港警方联系确认，其被香港警方取保后，脱保逃至国内，现被香港警方全球通缉。
秦志威系原中国金属再生资源（控股）有限公司（以下简称“中金再生”）的实际控制人。中金再生资源（中国）投资有限公司（以下简称“上海中金”）原系中金再生在国内的第三级子公司；广州亚钢钢铁有限公司（以下简称“广州亚钢”）原系中金再生在国内的第四级子公司；武汉亚钢金属有限公司（以下简称“武汉亚钢”）原系中金再生在国内的第五级子公司。中金再生在国内的子公司还包括江苏中金再生资源有限公司（以下简称“江苏中金”）、中山亚铜金属材料有限公司（以下简称“中山亚铜”）、天津亚铜钢铁有限公司（以下简称“天津亚铜”）等。
2013年1月28日，中金再生因涉嫌造假被香香港联交所停牌，2015年12月31日被香港联交所进入除牌阶段。秦志威于2013年8月12日被香港警方拘捕，秦志威获保释后弃保逃回国内。中金公司经香港高等法院指定由临时清盘人保华顾问有限公司接管。秦志威逃回国内后开始对内地的公司包括上海中金、广州亚钢、武汉亚钢、江苏中金、中山亚铜、天津亚铜等中金再生的子公司进行破产重整，以对抗香港高等法院的清盘。同时在破产重整的过程中利用破产重整逃废银行债务，涉及的国有银行包括中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司，涉及的商业银行包括上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司。通过已经完结的破产重整，逃废的银行债务达30亿，造成国有资产巨大损失。
秦志威的手段：恶意隐瞒应收款，操纵虚假破产重整
（1）在各个公司的破产重整过程中，故意隐匿对外应收账款或存有担保的真实事实，向管理人或隐瞒相关材料，恶意制造对外的应收账款不可回收的假象，在审计评估的过程中，致使其控制的各个公司资产大幅度缩水，从而造成各个公司净资产的大幅度降低，导致银行债务可回收比例大幅度降低，从而达到逃废银行债务的目的。
（2）在其控制的公司破产重整的过程中，秦志威通过其控制的重组方广东恒聚投资控股有限公司以已经大幅度缩水的净资产价值对应的对价向各个重组审理法院报价重组，因外界无法得知各个企业的真实财务状况，故上海中金、广州亚钢、武汉亚钢、江苏中金、中山亚铜、天津亚铜等所有公司的重组方均为广东恒聚投资控股有限公司。法院通过破产重整后，以上所有公司的股权全部由中金再生受理转移至广东恒聚投资控股有限公司。至此，秦志威不但通过破产重整逃废了银行的巨额债务，还直接将以上所有内地公司的股权从中金再生的手里“合法”转移到其控制的广东恒聚投资控股有限公司名下。
重组路径图：
序号 | 被重组的公司 | 投资 比例 | 重组路径 |
1 | 中金再生资源(中国)有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 中金再生资源（中国）投资有限公司 100% 中金再生资源(中国)有限公司 |
2 | 宁波亚钢金属有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 中金再生资源（中国）投资有限公司100% 宁波亚钢金属有限公司 |
3 | 广州亚钢钢铁有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 广州亚钢钢铁有限公司 |
4 | 江苏中金再生资源有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 江苏中冶环保资源开发有限公司 100% 江苏中金再生资源有限公司 |
5 | 扬中亚钢金属有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 扬中亚钢金属有限公司 |
6 | 宁波中金再生资源有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 中金再生资源（中国）投资有限公司 100% 宁波中金再生资源有限公司 |
7 | 中山亚铜金属材料有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 中山亚铜金属材料有限公司 |
8 | 天津中金再生资源交易市场有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 天津中金再生资源交易市场有限公司 |
9 | 天津中再废旧金属回收有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 天津中金再生资源交易市场有限公司 100% 天津中再废旧金属回收有限公司 |
10 | 江苏江阴港中金再生码头有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 江苏中冶环保资源开发有限公司100% 江苏中金再生资源有限公司 100% 江苏江阴港中金再生码头有限公司 |
11 | 广州亚铜金属有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 广州亚铜金属有限公司 |
12 | 江苏江阴港集装箱有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 江苏中冶环保资源开发有限公司 100% 江苏中金再生资源有限公司 100% 江苏江阴港集装箱有限公司 |
13 | 武汉亚钢金属有限公司 | 100% | 路径 1广东恒聚投资控股有限公司 100% 武汉亚钢金属有限公司 |
银行在破产重整中的资产损失明细
通过查询各家公司的工商档案，各公司的破产重整计划中记载，各家公司欠银行的本金及银行在破产重整中回收的本金，如下：
关于上海中金破产重整中银行损失本金的统计：
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