兴业银行无锡分行成功拦截一起跨境电信诈骗

在金融安全的防线上，兴业银行无锡分行始终以专业与责任为盾，筑牢守护客户资金的安全屏障。近日，分行成功拦截一起涉案金额38万港币的跨境电信诈骗案件，以实际行动践行“金融为民”的初心使命，彰显金融机构在反诈斗争中的担当作为，为维护金融稳定、保障人民财产安全写下生动注脚。

客户赠送锦旗图源:兴业银行

案件发生当天，分行国际业务审核人员敏锐察觉异常：一位年轻客户提交的跨境汇款申请金额较大，用途标注为“个人旅游”，但其年龄与常规消费能力明显不符。遵循“守护客户资金安全”的核心原则，审核人员立即启动风险核查程序，通过核实客户身份、追溯资金来源、比对交易背景等多维度验证，最终确认该笔汇款存在被境外诈骗组织诱导的嫌疑。

发现风险后，分行迅速启动反诈应急机制，暂停交易执行并同步联系客户监护人及公安机关。通过警银高效协作，涉案账户被及时冻结，资金转移路径被有效阻断。经多方共同努力，38万港币最终全额追回并成功返还客户账户，避免了财产损失，切实维护了人民群众的合法权益。

此次成功拦截，是兴业银行无锡分行强化风险防控、深化警银协作的成果体现。分行始终将客户资金安全置于首位，通过常态化反诈培训提升员工识别能力，依托智能风控系统与人工审核双保险机制构建全方位防护网。未来，分行将继续以高站位推进反诈工作，加大宣传力度提升公众反诈意识，用行动诠释“金融为民”的深刻内涵，为构建安全、健康的金融生态环境贡献更大力量。

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