被告人多为80后、90后专门请人编写骗人“剧本”

　中国江苏网7月19日讯昨日上午9时30分，经检察机关提起公诉，中国最高人民法院指定管辖，“11·29”特大跨国电信诈骗系列案件首次在苏州庭审。129名被告人中的43人在苏州市吴中区法院、工业园区法院、姑苏区法院、虎丘区法院等4家基层法院首次受审。林志金等6人诈骗案以其涉案金额巨大最引人关注。由于案情重大复杂，涉案人数众多，法院将对案件择日宣判。

　　记者李晓静

　　电信诈骗流程

　　一线人员冒充当地公安机关拨打电话给被害人

　　二线人员冒充异地公安机关接听被害人电话

　　三线人员冒充国家经济犯罪调查科的领导，报出对方住址身份证信息，博得信任

　　逐步诱骗被害人进行转账或者汇款

　　被告人学历多为初中，身份无业或农民

　　2011年11月29日，苏州警方接到报警称，木渎一公司财务经理沙某被骗1260余万元。由此，一个横跨东南亚六国、总案值达7300余万元的特大电信诈骗案被牵出。

　　2012年5月23日，经过半年的缜密侦查，中国大陆和台湾两岸警方联手泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济等6国警方采取集中统一行动，摧毁了“11·29”特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人482名。破获电信诈骗案件510余起。

　　昨天，江南时报记者在庭审现场看到，在吴中区法院审理的被告人林志金等6人诈骗案是这一系列案件中涉案金额最大的一起案件。被告人林志金诈骗金额为人民币1266.1万元。被告人许毅诈骗金额为人民币1349万元。被告人朱俊、万孝佳诈骗金额为人民币1334万元，被告人兰瑜诈骗金额为人民币1317.7万元，被告人万孝琼诈骗金额为人民币1282.4万元。

　　公诉机关建议，判处被告人林志金13年以上15年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人许毅11年以上13年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人朱俊、兰瑜、万孝琼、万孝佳4年以上9年以下有期徒刑，并处罚金。

　　昨日在苏州审理的43个被告人多为80、90后，学历为初中、中专，身份信息则是无业或农民，互相之间都以代号相称，如阿志、子文、星星等，对于他们的领导，他们也只知道代号，不知真名。

　　财务经理被骗1266万，90后得130万奖金

　　林志金是个90后，23岁的他诈骗金额为人民币1266.1万元，被骗者是苏州木渎一公司的财务经理沙某。诈骗成功后，他获得了8%的提成和奖金共计130万。问到这些钱的去向，林志金说钱都被他在夜场、赌场消费掉了。2012年7月4日下午，林志金在福建漳州被抓。

　　昨日，林志金在庭审中说，经朋友介绍，他认识了老板三哥(音)，对方全包了护照机票等费用后，他于2011年11月中旬到达印尼雅加达市。在一栋两层别墅里，他和其他年轻人一起开始了他的电话诈骗。

　　2011年11月28日下午16时，作为三线的他拨通了沙某的电话，称对方涉及一桩房产洗钱案，要清查她名下的资金，对方相信了他的话。第一天，沙某分两次汇了8万元、19万元给林志金。第二天，沙某继续汇入30万、60万。

　　林志金说，之后对沙某的诈骗被“四线”台湾人接了过去。直到沙某再次回拨电话发现关机，才知被骗，急忙报警，但公司银行账户1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元已经汇到了骗子的账户上。记者了解到，沙某采取银行电汇方式，分18次分别转给12个诈骗账户。

　　因涉嫌国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，沙某目前被苏州市公安局吴中分局刑事拘留。

　　公司化管理，专门请人编写剧本

　　据林志金等多名被告人现场供述，诈骗团伙分工明确，分为一、二、三、四线人员，相互配合行骗，其中一线人员多为新手，负责拨打电话，吸引被害人“上钩”；二、三线人员负责继续深入诈骗；四线人员通常为团伙内“老板”，诈骗所得直接打至“老板”账户，再由其发放提成给一、二、三线人员。一线、二线、三线的提成分别是5%、7%、8%。

　　苏州市刑警支队四大队队长周其海介绍，林志金所在团伙分工明确，组织严密，由一线人员冒充当地公安机关拨打给被害人，二线人员冒充异地公安机关接听被害人电话，三线人员冒充国家经济犯罪调查科的领导，通过网络技术手段，报出对方住址身份证信息，博得信任。然后逐步诱骗被害人进行转账或者汇款，骗取被害人钱财。

　　周其海告诉记者，这个诈骗团伙是企业化运作，分管理公司、话务公司、取款公司、剧本公司等。管理和考核相当严谨，新手都是从一线做起。即从老板处获得公民个人信息后拨打电话，每天的任务量很重。“拨打电话后会在名单中做好标记，如未上当的则标‘有毒’。名单用完后，立即放到碎纸机中粉碎。”周其海说。

　　据悉，该集团除了专门对员工进行培训，所用的教材也极具针对性。据称是由幕后操纵者聘请熟知心理学、金融实务、刑事侦查等专业人士编写。

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　　防范电信诈骗小技巧

　　境外电信诈骗团伙主要有三大运作内幕。即首先购买受害者的个人信息，然后通过电话任易显软件，篡改来电显示。最后冒充国家公安机关工作人员，进行诈骗。因此，市民只要了解上述三大运作内幕，往往能够减少上当受骗的几率。面对诈骗电话，市民该如何预防？

　　首先，市民一旦接到可疑电话，要先咨询110、当地派出所等。其次，不管对方是谁，只要涉及个人隐私，一定要警惕。根据我国法律，公安机关、检察机关侦办案件时，不会通过电话询问个人账户、密码等隐私，更不可能打电话指导被害人如何转账、设密码。

　　此外，由于不法分子通过软件可以任意设置来电号码，所以不要轻易相信来电显示号码。