平煤股份：公司章程修正案

平顶山天安煤业股份有限公司

章程修正案

一、《公司章程》利润分配政策现行规定

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百五十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议

后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）

的派发事项。

第一百五十五条公司利润分配政策为:

（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行

中期现金分红，公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代

扣代缴股东股利收入的应纳税金。

（二）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三

年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分

配利润的百分之三十。由于特殊原因不能达到上述比例的，公司

董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。

（三）公司董事会未做出当年现金利润分配预案的，应当在

定期报告中披露原因。

二、《公司章程》利润分配政策修改后的内容

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第二节 利润分配

1

第一百五十四条利润分配的基本原则

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年根据当年实现的

母公司可供分配利润向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾

公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十五条利润分配的具体政策

（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分

配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的条件和比例

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情

况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的

利润不少于最近三年实现的母公司年均可供分配利润的 30%。

上述特殊情况是指：

1、由于公司经营所处的经济、技术、法律等环境以及煤炭

市场发生重大不利变化，导致无法满足公司正常生产经营所需现

金流量的；

2、公司发生重大投资计划或重大现金支出计划等事项的（募

集资金项目除外）；

3、其他导致无法满足公司正常生产经营所需现金流量的情

况。

（三）公司发放股票股利的具体条件

2

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司

股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益

时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百五十六条公司利润分配方案的审议程序

（一）公司的利润分配方案由公司董事长、总经理组织有关

人员拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方

案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

审议利润分配方案时，公司应尽可能为股东提供网络投票方式。

（二）公司因前述第一百五十五条第二项规定的特殊情况而

不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司

留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独

立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以

披露。

第一百五十七条利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东

大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十八条公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境

变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生

较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证

调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会

3

特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应尽可能为

股东提供网络投票方式。

平顶山天安煤业股份有限公司

2012年12月2日

4

来源：凤凰网财经